Das Thema Geldwäsche gibt es ja schon lange. Neu ist: Steuerberater sind ein Verpflichteter im Sinne des GwG, dem Geldwäsche-Gesetz.
Als Berater trägt man damit eine große Verantwortung und man muss die Risiken aufzeigen und bewerten. Zum einen für sich, zum anderen für die Mandanten.
In unserem Kurs lernen Sie, was Geldwäsche ist und wie sie zu identifizieren ist. Welche Prozesse laufen bei einer Geldwäsche ab? Sorgfaltspflichten verlangen sowohl ein Risikomanagement als auch die genaue Dokumentation aller relevanten Vorfälle bis hin zur Archivierung. Und bei einem Verdachtsfall sind Sie der „Whistleblower“ und stehen doch unter Schweigepflicht. Die komplexe Thematik haben wir durch einige spannende „Schon gewusst?“-Seiten abwechslungsreich aufbereitet.
Was findet man in dem E-Learning-Kurs Geldwäschegesetz?
Grundlagen
- Was muss ich zum Thema Geldwäsche wissen?
- Geldwäschegesetz – wo ist dieses zu finden?
- Was wird im Geldwäschegesetz geregelt?
- Wie wird Geldwäsche identifiziert?
Formen der Geldwäsche
- Dokumentieren und Aufbewahren
- Die Risikoanalyse
Pflichten der Steuerberater
- Allgemeine Sorgfaltspflichten
- Besondere Sorgfaltspflichten
- Die Auskunftspflicht
- Die Aufbewahrungspflicht
- Verstöße und Fazit
- Die Verdachtsmeldung
Umsetzung in der Praxis
- Wer ist betroffen? Was muss getan werden?
- Ein Geschäftsfeld für die Kanzlei
Das Hamburger Software-Unternehmen hsp existiert bereits seit 1991. Zu Beginn war die hsp Handels-Software-Partner GmbH auf ERP-Software spezialisiert, namentlich auf die Comet-Programme von Nixdorf. In der Folge begleitete das junge Unternehmen unter anderem die Umstellung der Postleitzahlen Anfang der 1990er.
Seit dem Jahr 2001 entwickelt die hsp die Compliance Suite Opti.X. Der Vertrieb erfolgt über ein stetig wachsendes Netzwerk an OEM-Partnern. Mittlerweile bietet die flexible wie universale Taxonomie-Software Opti.Tax eine Fülle an Modulen und Funktionen: E-Bilanz, Offenlegung beim Bundesanzeiger, Jahresabschluss-Erstellung, Dokumentation nach GoBD und DSGVO, DiFin, Tax Compliance Management System (TCMS) u.v.m. 2020 wurde die umfassende Service-Plattform hsp Community gestartet, wo Unternehmen, Kunden und Partner gemeinsam neue Lösungen entwickeln.
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